사회복지법인 한길재단

이사회 회의록

2013년 1월  26일

한길재단 이사회 회의록

사회복지법인 한길재단(이하‘재단’)의 이사회가 다음과 같이 개최되었다.

-일시 :  2013. 1. 26.  18:00

-장소 :  한길안과병원 8층 소회의실

-재단 이사 총원 : 7명

-참석 이사 인원:  6명

-재단 감사 총원:  2명

-참석 감사 인원:  0명

대표이사 정규형이 본 재단 정관 28조에 의거, 이사회 정원 총 7명 중 6명이 참석으로 이사회 성원이 되었으므로 의결정족수를 충족했다고 선언하고 이사회를 시작했다.

안건 1.  사회복지사업법 개정 등에 따른 정관변경 승인 건

의장은 ①지난 2013년 1월 15일 임시이사회의 결과 사회복지사업법 개정에 따른 이사 2인(이도형 ․ 이광식)이 추가 선임된 것에 대한 후속조치로 한길재단의 정관이 변경 ․ 등기되어야 함을 설명하고, ②법인의 주소지를 별지의 내용대로 인접 주소지로 이전하는 내용의 본 재단의 정관을 변경하는 것을 승인해야 한다고 설명했다.

의장의 제안에 따라 재단 사무국장(고택진)이 이사 선임관련 이사회의결 이후, 관할 감독기관(부평구청 등)에 이사선임을 신고하기까지 일련의 경과를 이사 제위에게 보고하였으며 ‘별지1’의 내용에 따라 변경되는 정관의 세부조항을 설명하였으며 기존 한길재단의 사무소를 모기업의 확장에 따라 부득이하게 이전할 수밖에 없었던 상황을 보고하였다.

설명 후 의장은 참석 이사에게 한길재단의 정관을 ‘별지1’의 내용대로 승인, 의결할 것을 제안했으며 참여한 이사진의 만장일치로 안건1인 ‘사회복지사업법 개정에 따른 정관변경 승인 건’이 요청된 대로 승인되었음이 의결되었다.

이사회에 발의된 안건이 모두 처리되었기에 의장은 18시 40 분에 이사회의 종료를 선언했다. 그에 대한 증인으로서, 이사진은 회의록을 작성하여 기명, 날인했다.

2013년 1월 26일

사회복지법인 한길재단

대표이사 :  정규형                     (인)

이    사 :   이수호                     (인)

이    사 :   윤장배                     (인)

이    사 :   유대우                     (인)

이    사 :   장현근                     (인)

이    사 :   이도형                    (인)

이    사 :   이광식                     (인)

<별지 1>    사회복지사업법 개정 등에 따른 정관변경 승인 건

연번	변경 전	변경 후	비 고
1	제3조(사무소소재지) ...인천광역시 부평구 부평동 543-36번지...	...인천광역시 부평구 부평동 543-67번지...	동 지번 2층 사무실
2		임원(이사)2인 추가선임 *정관 별지 2 참조	임원명단*의 이사 참고 (이사 이도형 ․ 이광식)
3	제15조(임원의 종류와 정수) 3. 이사 5인 이상...	제15조(임원의 종류와 정수) 3. 이사 7인 이상...	최소 이사정수 2인 증가

< 임원명단* >

직 위	임 기		성 명	주민등록번호	주 소
	기 한	기 간
이사장	2011.3. 2.～ 2014.3 .1.	3년	정 규 형	5309** - *******	인천광역시 부평구 부평동 543-**
상임 이사	2011.3.2～ 2014.3.1.		이 수 호	5110**- *******	서울시 중구 신당동 844 남산타운아파트 15-****
이 사	2011.3.2～ 2014.3.1.		윤 장 배	5111**- *******	경기도 군포시 산본동 한양아파트 810-****
이 사	2011.3.2～ 2014.3.1.		유 대 우	5203**- *******	서울시 강서구 화곡6동 우장산롯데3차A 102-***
이 사	2011.3.2～ 2014.3.1.		장 현 근	6010**- *******	인천광역시 부평구 청천동 176 대우아파트 115-****
이 사	2013.1.15.～ 2016.1.14.		이 도 형	6101**- *******	인천광역시 중구 축항대로86번길 47, 15동 ****
이 사	2013.1.15.～ 2016.1.14.		이 광 식	6009**- *******	인천광역시 연수구 센트럴로 194, 203동 *****
감 사	2011.3.2～ 2013.3.1.	2년	민 대 동	5601**- *******	서울시 서대문구 홍제동 459 홍제원현대A 102-****
감 사	2011.3.2～ 2013.3.1.		송 원 영	6012**- *******	경기도 고양시 덕양구 화정동858 달빛마을 110-****

※ 이 변경된 정관은 인가받은 날로부터 유효함.